Deux suspects ont été mis en examen, jeudi à Paris dans cette affaire de blanchiment en bande organisée dans le milieu asiatique.
Nouvelle affaire de blanchiment à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Un frère et une sœur ont été mis en examen, jeudi à Paris, pour « blanchiment en bande organisée » dans le cadre d’une vaste enquête menée par la juridiction interrégionale spécialisée (JRIS). Ils ont été placés sous contrôle judiciaire après leur passage devant le juge d’instruction. Ils sont soupçonnés d’avoir, depuis l’été 2023, participé à un important réseau de fraude parmi les grossistes en textile chinois d’Aubervilliers.
L’affaire s’est ouverte à l’été 2023 quand les enquêteurs du deuxième district de police judiciaire ont recueilli des informations sur un réseau de collecteurs qui recueillaient des espèces auprès des commerçants asiatiques de ce secteur. Les fonctionnaires placent leurs suspects sous surveillance, ce qui confirme leurs soupçons. « Il est question de très importantes sommes en espèces générées de manière occulte au travers de diverses fraudes liées à l’activité commerciale des clients, qui seraient ensuite collectées et évacuées vers l’étranger via ce réseau », précise une source proche de l’affaire. Classiquement, les espèces provenant de fraude, en général des importations de marchandises sans s’acquitter de la TVA, sont confiées à des entrepreneurs qui ont besoin de billets pour payer des salariés au noir. L’argent est ensuite envoyé en Chine, via un système de compensation bancaire et de fausses factures par voie électronique.
Deux suspects placés sous contrôle judiciaire
En janvier 2024, trois collecteurs sont interpellés en région parisienne. Lors des perquisitions, plus de 700 000 euros en cash sont saisis à leurs domiciles. Le trio avait alors été remis en liberté dans l’attente de nouvelles investigations. Le 10 juin 2025, deux nouveaux suspects, un frère et une sœur, sont interpellés. Lors de cette opération, 130 000 euros en espèces et des objets de valeur estimés à 440 000 euros sont confisqués.
Ils sont passés aux aveux. Ces commerçants expliquent qu’ils étaient pris dans un système qui leur garantissait des revenus et une clientèle. Ils ont tous deux été remis en liberté sous contrôle judiciaire à l’issue de leur défèrement devant le juge d’instruction. Contacté, l’avocat de l’un des suspects, Me Reda Ghilaci, n’a pas souhaité s’exprimer sur cette affaire couverte par le secret de l’instruction.
Depuis près de dix dans les affaires se multiplient dans ce secteur de la région parisienne. Il s’agit d’un hub majeur pour les grossistes en textile en France. C’est également un lieu connu pour des activités de blanchiment d’argent, où les réseaux chinois jouent un rôle prépondérant. Les affaires Virus et Rétrovirus ont mis en lumière des liens entre ces groupes et les trafiquants de drogue. En septembre 2024 ont été jugés, dix-neuf hommes pour leur participation à des systèmes de blanchiment organisés entre des grossistes chinois d’Aubervilliers, l’Europe et la Chine. Les sommes en jeu se chiffrent en dizaines de millions d’euros.
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